EU inicia juicio para decomisar 1.2 MDD a ex tesorero de Moreira:

EU inicia
juicio para decomisar 1.2
mdd a ex tesorero de
Moreira Javier Villarreal, titular de
Administración Tributaria
durante el gobierno de
Humberto Moreira en
Coahuila. Foto: Vanguardia. San Antonio, EU.- El Gobierno
de Estados Unidos inició ayer un juicio para decomisar 1.2 millones de
dólares de una empresa de Texas vinculada
con Javier Villarreal, extitular del Servicio de Administración
Tributaria de Coahuila (Satec) durante el gobierno de Humberto
Moreira, por presunto lavado
de dinero y transacciones
ilícitas. Fiscales federales presentaron
ante una Corte de distrito de
San Antonio la solicitud formal
para tomar la propiedad de
una cuenta bancaria a nombre
de la empresa South Padre I., LLC, cuyo propietario es
Lorenzo Schuessler, concuño
de Villarreal. El documento, cuya copia de El
Siglo de Torreón, fue
entregado en la Corte federal
de San Antonio el 27 de
septiembre pasado, por lo
que ahora deberán comparecer los abogados de la
empresa. La cuenta fue
congelada por el
Departamento de Justicia de
Estados Unidos en mayo
pasado, pero no puede ser tocada por el Gobierno
hasta que un juez decrete el
decomiso. A pesar de que el Gobierno de
Coahuila anunció que pedirá
la recuperación de dinero
vinculado con Villarreal en
Estados Unidos, el documento
no hace mención sobre el destino que tendría la
cuenta, excepto que sería
destinada "de acuerdo con las
leyes". El documento acusa a la
empresa South Padre de
lavado de dinero mediante
transacciones financieras con
fondos que proceden
de actividades ilegales. La cantidad que se busca
decomisar es 1 millón 214 mil
dólares en una cuenta del
banco JP Morgan Chase. El gobierno de Estados Unidos
congeló en mayo 6.5 millones
de dólares en cuentas y
propiedades vinculadas a
Villarreal, pero hasta
ahora sólo ha iniciado juicio por la cuenta
mencionada. Villarreal está
acusado en México de falsificar
documentos para adquirir
deuda pública para el estado
de Coahuila, que se elevó a 35 mil millones de pesos
cuando era secretario de
Finanzas y titular del Satec en
el Gobierno de Humberto
Moreira. Desde enero de este año
Villarreal se encuentra prófugo
y su último paradero conocido
fue Tyler, Texas, donde fue
detenido en febrero por una
infracción de tránsito, pero luego quedó en libertad tras
pagar una fianza.